«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание
Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2012 года, здание открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 1 212 595 851., что составляет 98,59 %.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
10. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
При подведении итогов голосования выяснилось следующее:
По первому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня объявлено кумулятивное голосование:
№ п.п. Ф.И.О. За
(голосов) Против
(голосов) Воздержался
(голосов)
1 Беллендир Евгений Николаевич 1187935497 0 0
2 Завалко Максим Валентинович 1187935497 0 0
3 Лебедева Елена Викторовна 1187935497 0 0
4 Зарубинский Константин Станиславович 1187935497 0 0
5 Каплатый Дмитрий Викторович 1187935497 0 0
6 Горина Галина Викторовна 1187935497 0 0
7 Зотов Алексей Александрович 1187935497 0 0
8 Сорокин Роман Юрьевич 1187935497 0 0
9 Лукьянова Марина Михайловна 1187935497 0 0
10 Фомин Алексей Константинович 221943186 0 0
По третьему вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу объявлено кумулятивное голосование:
№ п.п. Ф.И.О. За
(голосов) Против
(голосов) Воздержался
(голосов)
1 Ершова Евгения Юрьевна 73 981 062 0 0
2 Рохлина Ольга Владимировна 1187935497 0 0
3 Косарев Роман Сергеевич 1187935497 0 0
4 Серкин Владимир Васильевич 1187935497 0 0
По пятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Принято решение по второму вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества кандидатов:
1. Беллендира Е.Н.;
2. Завалко М.В.;
3. Лебедеву Е.В.;
4. Зарубинского К.С.;
5. Каплатый Д.В.;
6. Горину Г.В.;
7. Зотова А.А.;
8. Сорокина Р.Ю.;
9. Лукьянову М.М.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов:
1. Рохлину О.В.;
2. Косарева Р.С.;
3. Серкина В.В.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Принято решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Принято решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 16 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ К.С.Зарубинский
(подпись)
3.2. «16» февраля 2012 г. М.П.
