О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового об-щего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий “Мосточлегмаш”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Мосточлегмаш”
1.3.Место нахождения эмитента 121354, г. Москва,ул.Дорогобужская, дом 14,
1.4.ОГРН эмитента 1027739673180
1.5.ИНН эмитента 7731026423
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01949-A
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.REGISTRONICS.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 фев-раля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров от 06 февраля 2012 г. № 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 25 мая 2012 года.
Определить местом проведения собрания: помещение, расположенное по адресу: 121354, г. Москва, ул.Дорогобужская д.14, стр.4 . Определить временем начала регистрации акционеров для участия в со-брании: 13 часов 00 минут. Определить временем начала работы собрания: 13 часов 00 минут.
2.Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 10 апреля 2012 года.
3.Сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления заказного поч-тового сообщения с уведомлением о вручении.
4.Утвердить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам до проведения собрания, в порядке, определенном п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Отчет Совета директоров ОАО «Мосточлегмаш» о хозяйственной деятельности Общества в 2011г. Доклад о работе Ревизионной комиссии и заключение аудиторской фирмы «ФинЭкоЦентр» о проверке хозяйственной деятельности Общетва в 2011г.
2)Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3)Утверждение количественного состава Совета директоров.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________________________ А.В.Тимаков
3.2. Дата «07» февраля 2012 г. М.П.
