об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
(о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.02.2012 г., протокол № 11.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания Совета директоров ОАО «СКБ-банк» имелся, решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБ-банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.4.2. Утвердить:
2.4.2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
2.4.2.2. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
2.4.2.3. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 час. 30 мин.
2.4.2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
2.4.2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.36, оф.209, Екатеринбургский филиал ЗАО "Регистрационный депозитарный центр".
2.4.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») по состоянию на 19 апреля 2012 года.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включить:
- акционеров – владельцев обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк»;
- акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО «СКБ-банк» с определенным размером дивиденда.
2.4.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.4.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
2.4.4.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
2.4.4.3. Утверждение Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.4.4.4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.4.4.5. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
2.4.4.6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
2.4.4.7. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
2.4.4.8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», в 2012-2013 годах.
2.4.4.9. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
2.4.5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.16.12 Устава ОАО «СКБ-банк».
Определить, что с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно будет ознакомится с 4 мая 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75, а также на сайте Банка в сети «Интернет»: www.skbbank.ru.
2.4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «СКБ-банк»;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «СКБ-банк»;
- заключение аудитора ОАО «СКБ-банк» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СКБ-банк»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СКБ-банк»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СКБ-банк», сведения об аудиторе ОАО «СКБ-банк»;
- сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
- проект новой редакции Устава ОАО «СКБ-банк»;
- проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров ОАО «СКБ-банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров об установлении вознаграждения членов Совета директоров в период исполнения ими обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», в период 2012-2013 годов.
2.4.7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк» вопросы, предложенные акционером Банка – ЗАО Группа Синара согласно письму от 13.02.2012 №05.3.3-46/30.
2.4.8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СКБ-банк» кандидатов, предложенных акционером Банка - ЗАО Группа Синара согласно письму от 13.02.2012 №05.3.3-46/30.
2.4.9. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СКБ-банк» кандидатов, предложенных акционером Банка - ЗАО Группа Синара согласно письму от 13.02.2012 №05.3.3-46/30.
2.4.10. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СКБ-банк» кандидата, предложенного акционером Банка – Европейским банком реконструкции и развития согласно письму от 10.01.2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата “16” февраля 2012г.
М.П.
