«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 17.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг, заключаемого
ОАО «Камчатскэнерго» с привлеченными специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Камчатскэнерго» за 2011 год.
4. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда по наблюдению за осадками фундаментов зданий и сооружений станции ТЭЦ-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда по наблюдению за осадками фундаментов зданий и сооружений станции ТЭЦ-2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин
3.2. Дата.
«17» февраля 2012 г.
