1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество
«Автоприцеп – КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ставрополь пр. Кулакова, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022601930614
1.5. ИНН эмитента 2635002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Http://www.szap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. На заседании присутствовали 3 из 7 членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (далее по тексту Общество), а именно: Бутон А.Ю., Богданов А.М., Иващенко М.И.
Член Совета директоров Письменный Е.Я., до проведения заседания Совета директоров представил особое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования.
Члены Совета директоров Клочков Ю.П., Пронин Е.П. и Хомков О.Н. до проведения заседания Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования.
С учетом письменных мнений и числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» кворум (более половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ») на начало заседания Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» имелся. Заседание Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» считается правомочным.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
2.1.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» Результаты голосования:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.1.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
Результаты голосования по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня заседания:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;
Результаты голосования по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня заседания:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.1.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
Результаты голосования по подвопросу 3.1. вопроса № 3 повестки дня заседания:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;
Результаты голосования по подвопросу 3.2. вопроса № 3 повестки дня заседания:
ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.1.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопросов, для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования по подвопросу 4.1. вопроса № 4 повестки дня заседания:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Результаты голосования по подвопросу 4.2. вопроса № 4 повестки дня заседания:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по первому вопросу повестки дня заседания:
Избрать председательствующим на текущее заседание Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» члена Совета директоров Богданова А.М.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
2.2.2.1. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня заседания:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров предложение, поступившее от акционера ОАО «КАМАЗ», являющегося владельцем 303 195 обыкновенных именных акций ОАО ««Автоприцеп - КАМАЗ» № 01-119 от 07.02.2012 вопрос о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 год, следующих лиц:
1.Шамилова Ильдара Асхатовича - заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по безопасности.
2.Халиуллину Жанну Евгеньевну – директора Департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ».
3.Хомкова Олега Николаевича – директора Департамента экономики ОАО «КАМАЗ».
4.Ершова Олега Борисовича - директора по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» - директора Департамента развития финансового лизинга.
5.Дергачева Владимира Ивановича - директора по правовым вопросам ОАО «КАМАЗ».
6.Еремина Валерия Евгеньевича – генерального директора ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»;
7.Богданова Александра Михайловича – 1-го заместителя генерального директора – технического директора ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
2.2.2.2. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня заседания:
Отказать во включении в повестку дня общего собрания акционеров предложения № 55 от 27.01.2012, поступившего от акционеров Письменной Валентины Николаевны, являющейся владельцем 120 000 штук акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Письменной Натальи Евгеньевны, являющейся владельцем 89 500 штук акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Письменного Евгения Яковлевича, являюще гося владельцем 44 штуками акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», являющихся в совокупности владельцами 209 544 обыкновенных акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» вопрос о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 год, следующих лиц:
1. Письменного Евгения Яковлевича – члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»;
2. Письменной Натальи Евгеньевны – профессора, СевКавГТУ;
3. Разумова Павла Владимировича – генерального директора юридической компании «Разумов и Партнеры»;
4. Мигулина Александра Борисовича – директора ООО «Настоящие мужчины».
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
2.2.3.1. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по подвопросу 3.1. вопроса № 3 повестки дня заседания:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров предложение ОАО «КАМАЗ» от 07.02.2012 № 01-119, являющегося владельцем 303 195 обыкновенных именных акций ОАО ««Автоприцеп - КАМАЗ», вопрос о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 год, следующих лиц:
1. Смирнову Юлию Николаевну – главного эксперта КККА ОАО «КАМАЗ»;
2. Мурзину Ольгу Семёновну – ведущего специалиста ДУС ОАО «КАМАЗ»;
3. Хараину Светлану Ярославну - специалиста 1 категории ДЭБ ОАО «КАМАЗ».
2.2.3.2. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по подвопросу 3.2. вопроса № 3 повестки дня заседания:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров предложение № 56 от 27.01.2012, поступившее от акционеров Письменной Валентины Николаевны, являющейся владельцем 120 000 штук акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Письменной Натальи Евгеньевны, являющейся владельцем 89 500 штук акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Письменного Евгения Яковлевича, являющегося владельцем 44 штуками акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», являющихся в совокупности владельцами 209 544 обыкновенных акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», вопрос о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 год, следующих лиц:
1. Артёмову Ольгу Викторовну - аудитора ООО «Налоги, консультации и аудит».
2. Борозну Таисию Александровну - аудитора ООО «Налоги, консультации и аудит».
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопросов, для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров».
2.2.4.1. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по подвопросу 4.1. вопроса № 4 повестки дня заседания:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров предложение № 01-119 от 07.02.2012, поступившее от акционера ОАО «КАМАЗ», являющегося владельцем 303 195 обыкновенных именных акций ОАО ««Автоприцеп - КАМАЗ», о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» следующих вопросов:
1.«Утверждение аудитора ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2012 год»;
2.«Об утверждении Устава ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в новой редакции»;
3.«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в новой редакции»;
4. «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в новой редакции»;
5.«Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в новой редакции»;
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в новой редакции».
2.2.4.2. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ Советом директоров по подвопросу 4.2. вопроса № 4 повестки дня заседания:
Отказать во включении в повестку дня общего собрания акционеров предложения № 55 от 27.01.2012 поступившего от акционеров Письменной Валентины Николаевны, являющейся владельцем 120 000 штук акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Письменной Натальи Евгеньевны, являющейся владельцем 89 500 штук акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», Письменного Евгения Яковлевича, являющегося владельцем 44 штуками акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», являющихся в совокупности владельцами 209 544 обыкновенных акций ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» вопрос о включении в повестку дня на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» следующий вопрос:
«Об утверждении формы и текста удостоверения члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ» В. Е. Еремин
3.2. Дата «20» февраля 2012г. М.П.
