которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно- исследовательский институт стали»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ стали»
1.3. Место нахождения эмитента 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А
1.4. ОГРН эмитента 1027739081556
1.5. ИНН эмитента 7713070243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04332-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.niistali.ru
2. Содержание сообщения
Протокол № 91 от 17 февраля 2012 года
Форма заседания Совета директоров (далее - «заседание») – очное голосование членов Совета директоров.
Место проведения заседания: 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А, ОАО «НИИ стали».
Дата проведения заседания: 15 февраля 2012 года.
Время проведения заседания: начало – 11 часов 15 минут.
окончание – 12 часов 10 минут.
На заседании Совета директоров ОАО «НИИ стали» (далее по тексту – «Общество», ОАО «НИИ стали») присутствовали:
1. Божко Александр Анатольевич.
2. Григорян Валерий Арменакович.
3. Маховиков Эдуард Алексеевич.
4. Сёмкина Ирина Сергеевна.
5. Сладков Алексей Александрович.
6. Шараев Сергей Юрьевич.
7. Титов Александр Иванович.
Число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет 7 (семь) человек из одиннадцати избранных членов Совета директоров Общества.
Отсутствовали:
1. Представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция» - Потапов Александр Валерьевич, директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
2. Гиске Игорь Владимирович.
3. Громов Николай Александрович.
4. Шишкин Сергей Анатольевич.
Поступили письменные мнения, по вопросам повестки дня, от членов Совета директоров Общества Шишкина С.А. и Гиске И.В. Указанные письменные мнения будут учитываться при голосовании по вопросам повестки дня и подсчете голосов по итогам голосования.
Отсутствующие члены Совета директоров Общества уведомлены о дате, времени и месте проведения настоящего заседания Совета директоров ОАО «НИИ стали».
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
2. О поручениях.
3. Об определении даты принятия полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали».
Итоги голосования и формулировки принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
«Об утверждении условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:
«Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 2.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
На основании результатов голосования, решение по вопросу № 1 повестки дня принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня заседания:
«Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу».
Вопрос № 2 повестки дня заседания: «О поручениях».
Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:
«Поручить Председателю Совета директоров Божко Александру Анатольевичу подписать от имени Общества Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 2.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
На основании результатов голосования, решение по вопросу № 2 повестки дня принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня заседания.
«Поручить Председателю Совета директоров Божко Александру Анатольевичу подписать от имени Общества договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Вопрос № 3 повестки дня заседания: «Об определении даты принятия полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:
«Определить дату принятия полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» - «03» апреля 2012 г.».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 2.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
На основании результатов голосования, решение по вопросу № 3 повестки дня принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня заседания:
«Определить дату принятия полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» - «03» апреля 2012 г.»
Вопрос № 4 повестки дня заседания: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали».
Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:
«Считать полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» Купрюнина Дмитрия Геннадиевича прекращёнными «02» апреля 2012 г. (последний день исполнения Купрюниным Д.Г. обязанностей Генерального директора Общества)».
Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 2.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
На основании результатов голосования, решение по вопросу № 4 повестки дня принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня заседания.
«Считать полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» Купрюнина Дмитрия Геннадиевича прекращёнными «02» апреля 2012 г. (последний день исполнения Купрюниным Д.Г. обязанностей Генерального директора Общества)».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Г. Купрюнин
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
