о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок:
- Договора купли-продажи акций ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово» между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Аэропорт Кольцово»;
- Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТЗК-Актив» между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Аэропорт Кольцово».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок:
- Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Кольцово-Инвест» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Аэропорт Кольцово» по договору купли-продажи акций ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово»;
- Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Кольцово-Инвест» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Аэропорт Кольцово» по договору купли-продажи доли ООО «ТЗК-Актив».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “20” февраля 2012 г.
М.П.
