1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-5, 7, 12 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросам №№ 6, 8-11, 13 и 14 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить денежную оценку долей в праве собственности на недвижимое имущество, передаваемое в рамках Договоров купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель), указанных в:
Приложении № 1, в размере не более 251 749 959 рублей (двести пятьдесят один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе НДС.
Приложении № 2, в размере не более 229 405 046 рублей (двести двадцать девять миллионов четыреста пять тысяч сорок шесть) рублей, в том числе НДС.
1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель), указанные в Приложении № 1,2, на общую сумму не более 481 155 005 рублей (четыреста восемьдесят один миллион сто пятьдесят пять тысяч пять) рублей, в том числе НДС, на следующих условиях:
цена реализации доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - не ниже цены реализации, указанной в Приложении № 1, 2;
порядок расчетов – Покупатель оплачивает Продавцу стоимость долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договора или иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Залог на объекты недвижимого имущества в силу Закона не наступает;
право собственности переходит от Продавца к Покупателю с даты государственной регистрации перехода прав собственности на имущество в отделах Управления Федеральной регистрационной службы. Право пользования возникает у Покупателя с даты подписания акта приема-передачи доли в праве на объект недвижимого имущества.
2.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить денежную оценку долей в праве собственности на недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 и передаваемое в рамках Договоров купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «ТНК – Нягань» (Покупатель), в размере не более 110 506 983 (сто десять миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля, в том числе НДС.
2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «ТНК - Нягань» (Покупатель) на общую сумму не более 110 506 983 (сто десять миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля, в том числе НДС, на следующих условиях:
- цена реализации доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - не ниже цены реализации, указанной в Приложении № 1;
- порядок расчетов – Покупатель оплачивает Продавцу стоимость долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договоров или иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Залог на объекты недвижимого имущества в силу Закона не наступает;
- право собственности переходит от Продавца к Покупателю с даты государственной регистрации перехода прав собственности на имущество в отделах Управления Федеральной регистрационной службы. Право пользования возникает у Покупателя с даты подписания акта приема-передачи доли в праве на объект недвижимого имущества.
3.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить денежную оценку долей в праве собственности на недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 и передаваемое в рамках Договора купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Покупатель), в размере не более 96 811 048 (девяносто шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сорок восемь) рублей, в том числе НДС.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Покупатель) на общую сумму не более 96 811 048 (девяносто шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сорок восемь) рубль, в том числе НДС, на следующих условиях:
- цена реализации доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - не ниже цены реализации, указанной в Приложении № 1;
- порядок расчетов – Покупатель оплачивает Продавцу стоимость долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договоров или иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Залог на объекты недвижимого имущества в силу Закона не наступает;
- право собственности переходит от Продавца к Покупателю с даты государственной регистрации перехода прав собственности на имущество в отделах Управления Федеральной регистрационной службы. Право пользования возникает у Покупателя с даты подписания акта приема-передачи доли в праве на объект недвижимого имущества.
4.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить денежную оценку долей в праве собственности на недвижимое имущество, передаваемое в рамках Договоров купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «ТНК – Нижневартовск» (Покупатель) указанное в:
Приложении № 1, в размере не более 258 914 784 (двести пятьдесят восемь миллионов девятьсот четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля, в том числе НДС;
- Приложении № 2, в размере не более 473 540 013 (четыреста семьдесят три миллиона пятьсот сорок тысяч тринадцать) рублей, в том числе НДС.
4.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель), указанного в Приложениях № 1, 2, на общую сумму не более 732 454 797 (семьсот тридцать два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот девяноста семь) рублей, в том числе НДС, на следующих условиях:
цена реализации доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - не ниже цены реализации, указанной в Приложениях № 1, 2;
- порядок расчетов – Покупатель оплачивает Продавцу стоимость долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договора или иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Залог на объекты недвижимого имущества в силу Закона не наступает;
- право собственности переходит от Продавца к Покупателю с даты государственной регистрации перехода прав собственности на имущество в отделах Управления Федеральной регистрационной службы. Право пользования возникает у Покупателя с даты подписания акта приема-передачи доли в праве на объект недвижимого имущества.
5.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках целевого Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «РНПК» (Заёмщик), в размере не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «РНПК» (Заёмщик) на следующих условиях:
целевое использование займа – финансирование крупных проектов Заёмщика в 2012 г.;
сумма Договора – не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
проценты за пользование займом уплачиваются Заёмщиком ежемесячно, в срок, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, следующего за датой предоставления займа или его части (первого транша).
6. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК» по вопросам компетенции общего собрания акционеров ЗАО «РНПК» со следующими проектами решений:
«1. В соответствии с пп. 18, 40 п. 7.4, ст. 7 Устава ЗАО "РНПК" одобрить сделку - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «РНПК» (Заёмщик) на следующих условиях:
целевое использование займа – финансирование крупных проектов Заёмщика в 2012 г.;
сумма Договора – не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
проценты за пользование займом уплачиваются Заёмщиком ежемесячно, в срок, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, следующего за датой предоставления займа или его части (первого транша)».
7.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость Блочной автозаправочной станции, с условным номером 86:03:04:00020:1049:0000, литер (А), назначение нежилое, общая площадь 66,4 кв.м., расположенной по адресу: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, ДНС-4 куст 1066 по Договору купли-продажи между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и
ООО «Запсибнефтепродукт» (Покупатель), в размере 107 000 (сто семь тысяч) рублей, в том числе НДС.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи Блочной автозаправочной станции, с условным номером 86:03:04:00020:1049:0000, литер (А), назначение нежилое, общая площадь 66,4 кв.м., расположенной по адресу: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, ДНС-4 куст 1066 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и
ООО «Запсибнефтепродукт» (Покупатель). общая стоимость которого составляет 107 000 (сто семь тысяч) рублей, в том числе НДС.
8. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1.1. В соответствии с подпунктом 46 пункта 7.4 статьи 7 Устава ОАО "ТНК-Нижневартовск" одобрить сделку – Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 5591L/92101965/1 (далее – Договор) между ОАО "ТНК-Нижневартовск" (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
страховая премия по Договору – 2 407 500 (два миллиона четыреста семь тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.
Срок действия Договора до 31.12.2012».
9. В соответствии с п. пп. 37 п.8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить сделку, – Соглашение об общих условиях организации страхования на 2012 год к договорам коллективного страхования от несчастных случаев работников предприятий группы ТНК-ВР (далее – Соглашение) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
Соглашение не подразумевает денежных расчетов и движения товарно-материальных ценностей.
Срок действия Соглашения – 1 (один) календарный год с даты заключения.
Соглашение распространяет действие своих положений на страховое покрытие как для Страхователя, так и для всех обществ, входящих в одну группу лиц со Страхователем в соответствии с Приложением № 1.
10. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз» по вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз» со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 46 пункта 7.4 статьи 7 Устава ОАО «Самотлорнефтегаз» одобрить взаимосвязанные сделки – Договоры страхования гражданской ответственности членов СРО вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2012 год (далее – Договоры) между ОАО "Самотлорнефтегаз" (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
общая сумма Договоров не более 56 100 (пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
срок действия Договоров - с 26.01.2012 по 25.07.2012».
11. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1.1. В соответствии с подпунктом 20 пункта 7.4 статьи 7 Устава ОАО "ТНК-Нижневартовск" одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поставки нефти № ТВХ-1021/08/ТНВ-0274/09 от 26.12.2008 (далее – Договор) между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Поставщик) на следующих условиях:
предельный объем поставки нефти по Дополнительному соглашению № 4 - не более 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тонн;
общая сумма по Дополнительному соглашению № 4 - не более 57 958 803 166 (пятьдесят семь миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей, с учетом НДС;
общая сумма по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 4, - не более 186 488 601 606 (сто восемьдесят шесть миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот шесть) рублей, с учетом НДС;
цена, сроки поставки и количество нефти, отгружаемой Покупателю в течение одного календарного месяца, оговариваются в Приложениях к Договору, которые оформляются ежемесячно, после фактической поставки нефти;
срок действия Договора, с учетом Дополнительного соглашения № 4 - до 31.12.2012 включительно.
Остальные положения и условия Договора № ТВХ-1021/08/ТНВ-0274/09 от 26.12.2008 оставить без изменений».
12.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа № 0970/10 от 29.11.2010, с учетом Дополнительного соглашения, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «Национальный нефтяной консорциум» (Заёмщик), в размере не более 398 517 400 (триста девяносто восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей на срок до 30.12.2013 с плавающей процентной ставкой, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ.
12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа № 0970/10 от 29.11.2010 (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «Национальный нефтяной консорциум» (Заёмщик), предусматривающее увеличение суммы денежных средств, передаваемых по Договору, до суммы не более 398 517 400 (триста девяносто восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей.
Остальные положения и условия Договора займа № 0970/10 от 29.11.2010 оставить без изменений.
13. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с подпунктом 44 п. 7.4 ст. 7 Устава ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» одобрить сделку – Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 7591F/921/01880/2/РИ152-12 (далее – Договор) между ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
страховая премия по Договору – 325 620 (триста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать) рублей;
страховая сумма по Договору – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
срок действия Договора – по 31.01.2013.
2. В соответствии с подпунктом 44 п. 7.4 ст. 7 Устава ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» одобрить сделку – Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 7592F/921/11332/1/РИ96-12 (далее – Договор) между ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
страховая премия по Договору – 781 470 (семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) рублей;
страховая сумма по Договору – 205 000 000 (двести пять миллионов) рублей;
срок действия Договора – по 31.12.2012».
14. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с пп. 44 п. 7.4 ст. 7 Устава ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» одобрить сделку – Договор страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте № 7592L/787/V09488/1/РИ966-11 (далее – Договор) между ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
объект страхования по Договору – Склад ГСМ Русского месторождения;
страховая премия по Договору – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей;
страховая сумма по Договору– 1 000 000 (один миллион) рублей;
срок действия Договора - по 30.12.2012».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 г., №46 (227).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “20” февраля 2012 г.
М.П.
