о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077758336985
1.5. ИНН эмитента 7708643971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года председатель Совета директоров Общества принял решение о проведении совета директоров Открытого акционерного общества «Первая грузовая компания».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 февраля2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчетов об итогах выпусков облигаций Открытого акционерного общества «Первая грузовая компания» серии 01 и серии 02.
2. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг между ОАО «ПГК» и Московским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания - филиалом ОАО «РЖД» по оказанию агентских услуг по транзитным перевозкам как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определение позиции представителей ОАО «ПГК» по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ: «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества».
4. Определение позиции представителей ОАО «ПГК» по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ: «Об утверждении повестки дня общего собрания участников Общества».
5. Принятие решения о выдвижении ОАО «ПГК» кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПГК» О.Ю. Букин
(подпись)
3.2.Дата “20” февраля 2012 г. М.П.
