«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении внутреннего документа эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 6 (шесть) человек.
Все члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк» (протокол № 26 от 11 августа 2011 г), присутствуют или от них получены бюллетени для голосования, что составляет 100 % от числа членов Совета директоров. Кворум имеется.
Решения по вопросам, поставленным на голосование принимаются большинством голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов, что составляет 100% от количества голосов членов Совета Директоров.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента.
«Внести Изменения № 6 в Устав ОАО «Нордеа Банк», исключив из п. 3.4. Устава сведения об Архангельском филиале ОАО «Нордеа Банк» в связи с прекращением деятельности (закрытием) данного филиала ( в прилагаемой редакции).
Направить Изменения № 6 в Устав ОАО «Нордеа Банк» на государственную регистрацию, а также уполномочить Председателя Правления ОАО «Нордеа Банк» Буланцева Игоря Владимировича или иное лицо, его замещающее, в порядке, предусмотренном главой 16 Инструкции Банка России № 135-И от 02.04.2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», выполнить все надлежащие действия, связанные с процедурой согласования и государственной регистрацией Изменения № 6 в Устав ОАО «Нордеа Банк», с правом подписания текста Изменения №6, включая подписание и направление в Московское ГТУ Банка России ходатайства о государственной регистрации, а также подписание иных необходимых документов».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
20 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 2, составлен 20 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «20» февраля 2012г.
М.П.
