«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения о принятых Советом директоров ОАО «Нордеа Банк» решениях о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о создании ( ликвидации) филиалов и (или) об открытии представительств эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 6 (шесть) человек.
Все члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк» (протокол № 26 от 11 августа 2011 г), присутствуют или от них получены бюллетени для голосования, что составляет 100 % от числа членов Совета директоров. Кворум имеется.
Решения по вопросам, поставленным на голосование принимаются большинством голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов, что составляет 100% от количества голосов членов Совета Директоров.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
«1. 26 марта 2012 года перевести Волгоградский филиал ОАО «Нордеа Банк», расположен по адресу: 400005, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, дом 46 в статус внутреннего структурного подразделения Ростовского филиала ОАО «Нордеа Банк»- Операционный офис «Волгоградский» Ростовского филиала ОАО «Нордеа Банк».
2. Председателю Правления Буланцеву Игорю Владимировичу или иному лицу, его замещающему, провести необходимые организационные мероприятия, предусмотренные Инструкцией Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» при переводе филиала кредитной организации в статус внутреннего структурного подразделения, включая подписание и направление надлежащих уведомлений в Московское ГТУ Банка России, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Волгоградской области, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, связанные с переводом Волгоградского филиала ОАО «Нордеа Банк» в статус внутреннего структурного подразделения Ростовского филиала – Операционный офис «Волгоградский» Ростовский филиала ОАО «Нордеа Банк»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
20 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 2, составлен 20 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «20» февраля 2012г.
М.П.
