«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты:
Общее количество членов Совета директоров: 6 (шесть) человек.
Все члены Совета директоров, избранные в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк» (протокол № 26 от 11 августа 2011 г), присутствуют или от них получены бюллетени для голосования, что составляет 100 % от числа членов Совета директоров. Кворум имеется.
Решения по вопросам, поставленным на голосование принимаются большинством голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов, что составляет 100% от количества голосов членов Совета Директоров.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам работы ОАО «Нордеа Банк» не выплачивать дивиденды от чистой прибыли за 2011 г. по акциям ОАО «Нордеа Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
20 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 2, составлен 20 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «20» февраля 2012г.
М.П.
