«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения об утверждении повестки дня общего собрания участников ( акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой и созывом общего собрания участников ( акционеров) такого эмитента.
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк»:
1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
2.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
3.Утверждение годового отчета ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
5.Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Нордеа Банк» по итогам работы за 2011 г. Распределение прибыли ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
6.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
7.Об определении количественного состава Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк».
8.Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк».
9.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
10.Утверждение аудитора ОАО «Нордеа Банк» на 2012 год.
2) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк»:
-Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нордеа Банк».
-Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
-Дата созыва годового общего собрания акционеров: 21 марта 2012 года.
-Время начала собрания: 10-00.
-Время начала регистрации участников собрания: с 09-00.
-Место проведения годового общего собрания акционеров: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1».
-Установить, что право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год имеют акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 20 февраля 2012 года.
-Утвердить форму, текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Нордеа Банк», бюллетень для голосования по вопросам избрания членов Совета Директоров (кумулятивное голосование) согласно прилагаемой редакции.
-Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем вручения уведомлений каждому акционеру под роспись.
-Утвердить следующий список материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- повестка дня годового общего собрания;
- годовой отчет ОАО «Нордеа Банк» за 2011 г.;
- бухгалтерская отчетность ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;
-заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов;
- информация о кандидатах в выборные органы ОАО «Нордеа Банк».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться, начиная с «20» февраля 2012 года, по адресу: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
20 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 2, составлен 20 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «20» февраля 2012г.
М.П.
