«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Нордеа Банк».
3. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
4. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Нордеа Банк».
5. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Нордеа Банк».
6. Утверждение кандидатур для избрания аудитором Банка на текущий финансовый год и определение размера аудиторских услуг.
7. Рассмотрение рекомендаций по размеру и ставке дивидендов, выплачиваемых по итогам работы ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
8. Рассмотрение рекомендаций по распределению прибыли, полученной в 2011 году.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
10. Утверждение формы, текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, бюллетеня для избрания членов Совета Директоров Банка (кумулятивное голосование).
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк», на котором будут рассматриваться результаты деятельности за 2011 год.
12. Утверждение списка материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Нордеа Банк».
13. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
14. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Нордеа Банк» за 2011 г. (в прилагаемой редакции)»
15. О переводе Волгоградского филиала ОАО «Нордеа Банк» в статус внутреннего структурного подразделения Ростовского филиала ОАО «Нордеа Банк» - Операционный офис «Волгоградский» Ростовского филиала ОАО «Нордеа Банк».
16. О внесении Изменения № 6 в Устав ОАО «Нордеа Банк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «20» февраля 2012г.
М.П.
