Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
« Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «КБАЛ имЛНКошкина»
13 Место нахождения эмитента 142184, г Климовск, Московская обл, Проспект 50 лет Октября, д21А
14 ОГРН эмитента 1025002691097
15 ИНН эмитента 5021003065
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 0 4 8 4 2 - А
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации wwwkbalru
2 Содержание информации
Всего участвовало 9 из 9 членов Совета директоров Кворум имеется
Приняты следующие решения по вопросам повестки дня
1 Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2011 год;
4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8) Утверждение аудитора Общества;
Голосовали:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался – 0
2 Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров и Ревизионной комиссии предложенных кандидатов
Голосовали:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался – 0
3 Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева НМ о подготовке годового общего собрания акционеров
Голосовали:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался – 0
Дата проведения заседания совета директоров – 1702 2012г
Протокол заседания Совета директоров от 17022012г №139
3 Подпись
31 Генеральный директор __________________ НММасляев
32 Дата « 20 » февраля 2012г мп
