«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Интеза»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739177377
1.5. ИНН эмитента 7708022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2216
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bancaintesa.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
2.2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17 февраля 2012 года.
2.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 февраля 2012 года.
2.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Протокол заседания Совета директоров от 13 февраля 2012 года.
2. Финансовые результаты:
- Финансовые результаты Банка за 2011 год: Годовой отчет и консолидированная отчетность за 2011 год, выполненная в соответствии с МСФО, отчетность для целей консолидации в Группе за 2011 год, выполненная в соответствии с МСФО.
- Распределение прибыли за 2011 год.
- Краткий отчет о финансовых результатах Банка по состоянию на 31 января 2012 года.
- Годовой отчет за 2011 год.
3. О Годовом Общем собрании акционеров.
4. Информация о процессе выпуска облигаций.
5. Вопросы управления рисками:
- Отчет Группы по управлению рисками за четвертый квартал 2011 года.
- Политика по операционным рискам.
- Политика по риску процентной ставки.
- Информация о процессе реализации портфеля проблемных к взысканию кредитов.
6. Вопросы внутреннего аудита:
- Отчет Департамента внутреннего аудита за четвертый квартал 2011 года.
- Годовой план аудиторских проверок на 2012 год.
7. Аудиторский Комитет: новые операционные правила.
8. Вопросы комплайенса:
- Годовой комплайенс отчет за 2011 год.
- Отчет о случаях нарушения Кодекса корпоративной этики за второе полугодие 2011 года.
- Отчет по ПОД/ФТ за четвертый квартал 2011 года.
- Руководство по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдением эмбарго.
- Правила по применению международных санкций и ограничительных мер зарубежными филиалами и дочерними банками Группы Интеза Санпаоло.
9. Отчет Внутреннего Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за четвертый квартал 2011 года.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Разное:
- Информация о государственной регистрации Устава.
- Информация о внутреннем аудите кредитной деятельности, проведенном материнской компанией Интеза Санпаоло С.п.А.
- Протоколы заседаний Исполнительного Комитета.
- Информация о решениях, принятых Комитетами Банка за четвертый квартал 2011 года.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления О.В. Леин
(подпись)
3.2. Дата “20 ” февраля 2012г. М.П.
