1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Хлебная база № 53"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база № 53"
1.3. Место нахождения эмитента: 392021 г. Тамбов, ул. Клубная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801362598
1.5. ИНН эмитента: 6833009601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45778-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwhlebbaza.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол №2 от 20.02.2012г.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. "Утвердить:
- форму проведения – собрание в форме совместного присутствия;
- дату проведения – 13 марта 2012 года;
- место проведения – г. Тамбов, ул. Клубная, д. 1;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – 08:30 часов местного времени;
- время начала собрания – 10:30 часов местного времени".
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) в полном объеме, в обеспечение обязательств ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН 6820027522, КПП 682001001, адрес местонахождения: 392506, России, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная, д.1) по испрашиваемому последним в Банке кредиту в размере не более 80 000 000,00 (Восьмидесяти миллионов) рублей.
3. Утвердить:
1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 февраля 2012 года.
2. Тип акций, владельцы которых обладаю правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров:
обыкновенные акций I и II выпусков, что означает, что необходимо составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по вес вопросам повестки дня акционеров — владельцев обыкновенных акций I и II выпусков.
3. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания – опубликование в газете “Тамбовская жизнь” 21февраля 2012г.
4 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594).
5 Порядок предоставления информации – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 21 февраля 2012 года по адресу: Россия, 392000 г.Тамбов ул. Клубная д.1, с 10:00 до 16:00 часов по местному времени и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату не превышающую затрат на их изготовление.
6 Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Подпись
4.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.С. Мещеряков
4.2. Дата: 20.02.2012г.
