1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ордена Ленина ремонтно-механический завод "Прохладненский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ордена Ленина РМЗ "Прохладненский"
1.3. Место нахождение эмитента 362005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко, 305
1.4. ОГРН эмитента 1020701190608
1.5. ИНН эмитента 0709002431
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 31021-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.kis-ufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества.
06.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества
06.02.2012г. №90
2.3. Содержание решений, принятого советом директоров акционерного общества
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 мая 2012г.
место проведения годового общего собрания акционеров: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 19
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 г.
4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, порядка и срока выплаты) и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Одобрение сделок по привлечению кредитов, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
5.Утвердить для включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров общества следующие кандидатуры:
1) Атмурзаев Исмаил Азретович
2) Джубуев Мухадин Хамитович
3) Корчагин Игорь Анатольевич
4) Чернова Татьяна Михайловна
5) Чеченов Амин Ахматович
6.Утвердить для включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:
1) Чеченова Зухра Ахматовна
2) Пониматко Елена Игорьевна
3) Ткабладзе Елена Рудольфовна
7.Утвердить для включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в аудиторы общества следующую кандидатуру: ООО «Каббалкаудит - Сервис».
8.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1) и информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
9.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
с которым акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный , ул. Остапенко, 19
10.Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ И.А. Атмурзаев
3.2. "07" февраля 2012г. М.П.
