которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 191036, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 111/3
1.4. ОГРН эмитента 1027809170135
1.5. ИНН эмитента 7815015548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.szess.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»:15 февраля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»: 15 февраля 2012 года № 12-02.
Повестка дня:
1. Об установлении начальной (максимальной) цены за аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2012 год.
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения, принятые советом директоров:
Решение, принятое по первому вопросу:
Установить начальную (максимальную) цену за аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2012 год в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб., в том числе НДС (18%) – 305 084 (Триста пять тысяч восемьдесят четыре) руб. 75 коп.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет
Воздержался – нет
Решения, принятые по второму вопросу:
Определить размер приобретаемых процентов на сумму займа 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, предоставляемого по дополнительному соглашению к договору займа, заключаемому между ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Займодавец) и ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (Заемщик) в размере 4 (четыре) процента годовых (срок возврата займа – до 31.12.2012).
Итоги голосования:
За – 4 голоса.
Против – 1 голос.
Воздержался – 2 голоса.
Решение, принятое по третьему вопросу :
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа от 29.11.2007 года №2-Ю, заключенному между ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Заимодавец) и ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (Заемщик) на следующих существенных условиях:
1. Заимодавец предоставляет Заемщику заем в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть его на условиях договора займа.
2. С 01.01.2011 года размер процентной ставки по Договору займа составляет 4% (Четыре) процента от суммы займа в год.
3. Заем предоставляется до 31 декабря 2012 года.
4. Иные условия Договора займа, остаются неизменными.
Итоги голосования:
За – 4 голоса.
Против – 1 голос.
Воздержался – 2 голоса.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.И.Волков
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
