«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт коррозии»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИК»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105023, г Москва, ул Измайловский Вал, д30, стр6
14 ОГРН эмитента 1027700013131
15 ИНН эмитента 7719013805
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01489-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwparitetru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2012 года
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 01022012, №2
Присутствовали:
1 Володькин АВ
2 Кожин ВА
3 Рутман ВЛ
4 Лобас ТА
5 Волков ЮВ
6 Никульшина Н А
7 Курдина МГ
Присутствовали все семеро членов Совета директоров Кворум для принятия решений имеется
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Повестка дня
1 Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов в новый состав Совета Директоров и в новый состав Ревизионной комиссии, и включение списка кандидатов в повестку дня общего собрания акционеров
Повестка принимается в целом
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
По вопросу Повестки дня выступила Председатель Совета директоров, которая ознакомила присутствующих с поступившими предложениями в новый состав Совета директоров и новый состав Ревизионной комиссии от акционера Общества и от члена Совета директоров Общества
1Акционер Общества - Таций ЕЮ, владеющий 19,7% голосующими акциями, внесла предложение о выдвижении кандидатов в новый Совета директоров в следующем составе:
Володькин Артем Васильевич, Кожин Владимир Алексеевич, Рутман Владимир Львович, Лобас Татьяна Александровна, Волков Юрий Викторович, Никульшина Наталья Александровна, Курдина Марина Геннадьевна
Внесенные предложения соответствуют требованиям законодательства и заявлены в надлежащие сроки
2Курдина Марина Геннадьевна, член Совета директоров, Генеральный директор ЗАО «КС Консалтинг» внесла предложение о выдвижении кандидатов в новый состав Ревизионной комиссии в следующем составе:
Таций Елена Юрьевна, Носова Ирина Сергеевна, Кагья Виктория Михайловна
Внесенные предложения соответствуют требованиям законодательства и заявлены в надлежащие сроки
Других предложений в Общество не поступало
Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров следующих кандидатов:
- в новый состав Совета директоров:
1 Володькин Артем Васильевич
2 Кожин Владимир Алексеевич
3 Рутман Владимир Львович
4 Лобас Татьяна Александровна
5Волков Юрий Викторович
6Никульшина Наталья Александровна
7 Курдина Марина Геннадьевна
- в новый состав Ревизионной комиссии
1Таций Елена Юрьевна
2Носова Ирина Сергеевна
3Кагья Виктория Михайловна
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Дата составления протокола: 01 февраля 2012 года
3 Подпись
Генеральный директор ______________ Волков ЮВ
(подпись)
Дата «03» февраля 2012 г МП
