О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТНХИ-Х»
1.3. Место нахождения эмитента: 420061, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Н. Ершова, д. 29 а
1.4. ОГРН эмитента: 1021603616077
1.5. ИНН эмитента: 1653010285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55129-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение перспективных программ, проектов в области энергосбережения и по-вышения энергетической эффективности и вопросов взаимодействия предприятий Республики Татарстан и ФГБУ «Российское энергетическое агентство».
2. Производство полиуретанов бесфосгенным методом и получение диметилкарбоната, как присадки к моторным топливам.
3. Влияние добавок углеродных наноструктур на проводящие свойства тиоколовых герметиков.
4. Разработка процесса синтеза этилен-пропиленового каучука в среде жидкого пропилена.
5. Утверждение кандидатов, выдвинутых акционерами, в Совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
6. Утверждение кандидатов, выдвинутых акционерами, в ревизионную комиссию ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
7. Утверждение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
3. Подпись
Генеральный директор ___________________ Яруллин Р. С.
(подпись)
М. П.
Дата: 20.02.2012 г.
