“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/share_performance/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1. Признать правомочным предложение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.2. Признать правомочными предложения Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи», Компании с ограниченной ответственностью «ГАВОРРА СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» и Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Акопьян Артур Петрович
2. Афанасьев Денис Николаевич
3. Булгак Владимир Борисович
4. Веремьянина Валентина Федоровна
5. Голубицкий Богдан Иванович
6. Зеленцова Ирина Вадимовна
7. Кирюшкина Юлия Анатольевна
8. Малыш Алексей Анатольевич
9. Моисеев Константин Витальевич
10. Провоторов Александр Юрьевич
11. Семенов Вадим Викторович
12. Тимофеев Александр Александрович
13. Ухаров Павел Евгеньевич
14. Хайретдинов Максим Александрович
15. Чурсин Игорь Николаевич
1.3. Признать правомочными предложения Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» и Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Анискина Ольга Владимировна
2. Архипова Ирина Александровна
3. Бекин Виталий Вячеславович
4. Зубкова Мария Александровна
5. Киреева Ольга Сергеевна
6. Королева Ольга Григорьевна
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2012 года, протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Заболотный
(подпись)
3.2. Дата « 20 » февраля 20 12 г. М.П.
