которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод радиоаппаратуры»
1.3. Место нахождения эмитента 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1026605387940
1.5. ИНН эмитента 6608000301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://www.zra.ru
2. Содержание сообщения
О принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2012 г., протокол № 89.
Содержание решения:
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» в форме совместного присутствия 2 июня 2012 г. в 11.00 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щорса,7, административный корпус, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - с 10.00 часов.
- Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» утвердить.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
11. Утверждение Положения о компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод радиоаппаратуры» С.А. Новосельцев
(подпись)
3.2. Дата “20” февраля 2012 г. М.П.
