1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Набережная порта, Морской Вокзал
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.seaport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 февраля 2012г.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Переизбрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Рассмотрение заявок акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа №3/997 от 25.07.2011г.
4. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа № 1/1074 от 11.08.2011г.
5. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа № 1/1276 от 15.09.2011г.
6. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа № 1/1330 от 11.10.2011г.
7. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа № 1/1404 от 31.10.2011г.
8. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа № 4/1654 от 21.12.2011г.
9. Рассмотрение сделки с заинтересованностью c ООО "Грейфер" по заключению договора займа № 1/291 от 07.02.2012г.
2.3. Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Федорова Валерия Петровича.
2. Включить предложенные кандидатуры в список для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на предстоящем в 2012 году годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМТП". Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционерами.
3. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 6150000 (шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 25.07.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 3/997 от 25.07.2011г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
4. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 6150000 (шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 25.07.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 3/997 от 25.07.2011г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
5. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 500000 (пятьсот тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 25.08.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 1/1276 от 15.09.2011г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
6. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 300000 (триста тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 01.10.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 1/1330 от 11.10.2011г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
7. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 7500000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 01.10.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 1/1404 от 31.10.2011г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
8. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 1150000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 01.12.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 1/1654 от 21.12.2011г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
9. Определить цену сделки по заключению договора займа с ООО "Грейфер" на общую сумму 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей под процентную ставку 8,25 % годовых и срок действия договора до 29.12.2012 года.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа № 1/291 от 07.02.2012г. между ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ООО "Грейфер".
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 февраля 2012г. №4/11-12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО ___________________ С.В. Нарышкин
"Таганрогский морской торговый порт" (подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2012г. М.П.
