об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ЗАО «Катализатор» (Подрядчик) по демонтажу оборудования, трубопроводов и металлоконструкций цехов ОАО «Дорогобуж».
Виды, объемы выполняемых работ, их цена и сроки выполнения определяются дополнительными соглашениями.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № 17/2-5-37 от 25.05.2009 г. между ОАО «Дорогобуж» (Поставщик) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Абонент) по снабжению Абонента через присоединенную сеть тепловой энергией в горячей воде для отопления зданий и помещений Абонента в количестве 6 003 Гкал:
Период Теплопотребление, Гкал
Январь 1 119
Февраль 997
Март 901
Апрель 752
Октябрь 489
Ноябрь 737
Декабрь 1008
Итого: 6 003
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 февраля 2012 г.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к контракту № 756/13207 от 03.02.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке NPK 27:6:6, NPK 23:10:10 на условиях, установленных в Приложении № 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 г., протокол № 508.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «20» февраля 2012 года
