«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосгоргидрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосгоргидрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 107014, г. Москва, ул. Гастелло, д. 44, стр. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027700135088
1.5. ИНН эмитента 7718085211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02956-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/477/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
20.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Установление формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка их предоставления.
6. Определение члена Совета директоров Общества, который будет председательствовать на Общем собрании акционеров в случае отсутствия или отказа председательствовать на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ О.М. Животинский
3.2. 20 февраля 2012 г. М.П.
