«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ИКБ «Совкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 156000, Костромская область,
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1024400001779
1.5. ИНН эмитента 4402002936
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00963-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sovcombank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «20» февраля 2012 г., г. Москва, ул. Щепкина, д.28.
2.4. Кворум общего собрания:
Присутствовали: 2 участника, владеющих в совокупности долями, составляющими 100 % уставного капитала Банка:
№№
п/п Наименование Участников Банка Номинальная стоимость
доли в уставном
капитале в рублях Доля участия в
уставном капитале
в процентном
выражении
1. Частная компания с ограниченной ответственностью
«Ти Би Ай Эф Файнэншел Сервисиз Би Ви»
в лице представителя Голана Эдди, действующего по доверенности 1 121 178 869 50 %
2. Частная компания с ограниченной ответственностью
«СовКо Капитал Партнерс Би Ви»
в лице директоров Роберта Эйкхорна и Якобуса Йоханнеса Ван Гинкеля, действующих на основании устава
1 121 178 869 50 %
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Банка имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. О распределении текущей прибыли Банка.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Часть текущей нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2011 года в размере 285 000 000 рублей распределить между участниками Банка в следующем порядке:
• Частной компании с ограниченной ответственностью «Ти Би Ай Эф Файнэншел Сервисиз Би Ви» - 142 500 000 рублей;
• Частная компания с ограниченной ответственностью «СовКо Капитал Партнерс Би Ви» - 142 500 000 рублей.
Осуществить выплату указанной прибыли в течение двух рабочих дней.
2) Оставить нераспределенной текущую прибыль за 9 месяцев 2011 года в размере 646 100 579 рублей 91 копейка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «20» февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк» Д.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
