“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента: 1025901364708
1.5. ИНН эмитента: 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года, протокол №13.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 6. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Дополнение № 819639032140-116396 к договору комиссии № Р/819639032140-815230 от 11.11.2011 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", г. Москва, Россия – «КОМИССИОНЕР»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы", г. Пермь – «КОМИТЕНТ».
Предмет сделки: КОМИССИОНЕР по поручению КОМИТЕНТА, данному в Договоре, за комиссионное вознаграждение заключил от своего имени, но за счет КОМИТЕНТА дополнение №819639032140 (4249/08) от 06.12.2011 к контракту №K1Y937 (РВ/819606150101) от 16.10.2001 г. на поставку имущества.
Цена сделки: Общая стоимость поставляемого имущества по дополнению №819639032140 (4249/08) от 06.12.2011 к контракту №K1Y937 (РВ/819606150101) от 16.10.2001 составляет 23432,73 (двадцать три тысячи четыреста тридцать два 73/100) доллара США.
2. Договор № 137-И1611 возмездного оказания услуг от 29 ноября 2011 года на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» г. Пермь – «Заказчик»,
ОАО «Институт «Пермгипромашпром»– «Исполнитель».
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: «Технологическое обоснование количества и объема кислородных ресиверов, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания площадки посадки кислородных ресиверов и здания кислородно-распределительного пункта. Кислородная станция № 2 (ВРУ) ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: Стоимость Услуг согласно смет № 907-11 (Приложение № 1), № 908-11 (Приложение № 2), № 909-11 (Приложение № 3) состоит из вознаграждения Исполнителя в размере 499895 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 57 коп., в том числе НДС 18% - 76 255 (семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять) руб. 26 коп. Вознаграждение Исполнителя включает все издержки Исполнителя по данному договору.
Иные существенные условия: Начало оказания услуг - 29 ноября 2011 года. Окончание оказания услуг - 31 января 2012 года. Исполнитель имеет право оказать Услуги досрочно.
3. Договор № 184 от 28.12.11г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО "55 Арсенал", г. Ржев – «Поставщик»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» г. Пермь – «Заказчик».
Предмет сделки: транспортировка машин.
Цена сделки: 49 998,96 рублей с НДС.
Иные существенные условия: сроки поставки по договору: с 28.12.11 г. по 20.02.12 г.
4. Договор на услуги по информационному обеспечению № ЗЗ-В/5 от__2011 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик»,
Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт «Комплекс» – «Исполнитель».
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение информационного обслуживания по круглосуточному приему, обработке и доведению до Заказчика информации об инспекциях на территории Российской Федерации, проводимых иностранными государствами-участниками международного Договора по открытому небу (ОН), в объеме и на условиях, установленных Договором.
Цена сделки: Стоимость услуг по информационному обеспечению составляет 78800,0 (Семьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 12020,34 (Двенадцать тысяч двадцать) руб. 34 коп.
Иные существенные условия: Договор вступает в силу с 01 января 2012 г. и действует по 31 декабря 2012 г.
5. Договор №____ от __________ 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт" – "Исполнитель",
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик».
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по получению лицензии ФСВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений "ДЕФЕКСПО ИНДИЯ – 2012" (29 марта – 1 апреля 2012 г., г. Дели, Индия).
Цена сделки: Стоимость услуг по Договору составляет 39952,00 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 6094,37 руб.
6. Договор №146-126 от «__ »__________2011 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» г. Нижний Новгород – «Покупатель»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» г. Пермь – «Поставщик».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять изготовленную продукцию.
Цена сделки: Общая стоимость продукции составляет: 2 626 246 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч двести сорок шесть) рублей 70 копеек, в том числе 18% НДС – 400 613 рублей 90 копеек.
Иные существенные условия: Срок поставки продукции: февраль 2012 года.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг по доверенности № 307 от 21.12.2011 Л.В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “20” февраля 2012 г. М.П.
