Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод им ГИ Петровского»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗИП»
13 Место нахождения эмитента г Нижний Новгород, ул Тургенева, д 30
14 ОГРН эмитента 1025203037078
15 ИНН эмитента 5260900066
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10651-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpetrovskynnovru
2 Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении – о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, принятие иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, и вынесением вопросов на общее собрание акционеров
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13 составлен 20 февраля 2012 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им ГИ Петровского» 23 мая 2012 года в 1500 часов в Конференц-зале Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей по адресу: 603001, г Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д 5/2, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней)
Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 603950, г Нижний Новгород, ул Тургенева, д 30, ОАО «Завод им ГИ Петровского» Дата окончания приема бюллетеней – 20 мая 2012 года
2 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - за 1 час до начала общего собрания акционеров (в 1500 часов) у входа в Конференц-зал
3 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 4 апреля 2012 года
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
8 Одобрение крупных сделок
5 Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления заказного письменного уведомления либо вручения под роспись и опубликованием сообщения в газетах «Нижегородский рабочий» и «Нижегородская правда» в срок до 03 мая 2012 года
6 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проекты решений общего собрания акционеров
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться начиная с 03 мая 2012 года в отделе кадров ОАО «Завод им ГИ Петровского» с 800 до 1200 и с 1300 до 1640 по адресу: г Н Новгород, ул Тургенева, д 30
7 Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и о совершении крупных сделок
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Завод им ГИ Петровского» ИП Буслаев
(подпись)
32 Дата “ 20 ” февраля 20 12 г МП
