Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 февраля 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года и рассмотрение вопросов, связанных с созывом и подготовкой проведения годового общего собрания акционеров:
11Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
12Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
13Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
14Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
15Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
16Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста информационного сообщения
17Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления
2Об одобрении заключения Обществом сделки, связанной с отчуждением Обществом акций Закрытого акционерного общества «Авиаприбор»
3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “20” февраля 2012 г МП
