“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саравиа»
1.3. Место нахождения эмитента 410010, г. Саратов, Жуковского, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026402677652
1.5. ИНН эмитента 6452008711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45318 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.SARAVIA.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17 февраля 2012 г.
2.2. Вопрос повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Саратовские авиалинии» Герасименко Михаила Юрьевича.
Утве Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия провести 25 мая 2012 года в 14-00 по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, 25. Начало регистрации – 13-00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 06. 04 . 2012 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам общества заказным письмом или вручить лично под роспись в срок до 05.05.2012года.
С информацией подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, акционеры имеют право ознакомиться с 05.05.2012 года по адресу:
410010, г. Саратов, ул. Жуковского, 25, здание штаба, 3 этаж.
Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – Протокол № 7 от 20.02.2012 г.
2.5. Кворум заседания совета директоров – 4 члена Совета директоров, кворум имеется
2.6. Результаты голосования: единогласно
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор ОАО «Саравиа» (подпись) А.И. Боков
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
