Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кузбассгипрошахт»
1.3. Место нахождения эмитента: 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1024200686180
1.5. ИНН эмитента: 4205001242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10805-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 34, ОАО «Кузбассгипрошахт», зал заседаний каб. 108
Время проведения общего собрания акционеров: 10:00 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 20012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Кузбассгипрошахт»;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кузбассгипрошахт», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли ОАО « Кузбассгипрошахт» по результатам 2011 года;
4) О размере и сроках выплаты дивидендов за 2011 год;
5) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Кузбассгипрошахт»;
6)Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «Кузбассгипрошахт»;
7)Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «Кузбассгипрошахт»;
8) Об избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбассгипрошахт»;
9) Об избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Куббассгипрошахт;
10)Об утверждении аудитора ОАО «Кузбассгипрошахт» и определение размера оплаты его услуг, назначении аудиторской проверки;
11) Об участии ОАО «Кузбассгипрошахт» в Саморегулируемой организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться начиная со 20 апреля 2012 года по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 34, библиотека ОАО «Кузбассгипрошахт».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Кузбассгипрошахт» Д.Н. Шкуратский
3.2. Дата: 20.02.2012
