Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, его повестка дня, решения, принятые советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ТСК»
13 Место нахождения эмитента 634024, г Томск, ул Причальная, 6
14 ОГРН эмитента 1027000863780
15 ИНН эмитента 7019009151
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12935-F
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://tsctomskru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2012 г;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол № 07 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» от 17 февраля 2012 г;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Ознакомление с информацией о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания», в том числе:
- утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК»;
- утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСК»
2) Рассмотрение предложений для формирования повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания» Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания»
3) Утверждение Устава НОУ НПО УКК «Парус» в новой редакции
Решения, принятые советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1 Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания» (далее – ОАО «ТСК») – 23 мая 2012 г;
2 Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК» - г Томск, ул Причальная, 6, административное здание, актовый зал;
3 Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК» - 14:00 часов по местному времени;
4 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСК» - 06 апреля 2012 г
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания», содержащую следующие вопросы:
1) Утверждение счетной комиссии ОАО «ТСК»;
2) Утверждение годового отчета ОАО «ТСК» за 2011 г;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТСК» по результатам 2011 г;
4) Утверждение распределения прибыли ОАО «ТСК» по результатам 2011 г;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г;
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ТСК»;
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТСК»;
8) Утверждение на 2012 г аудитора ОАО «ТСК»
Кроме того, членами Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» единогласно приняты решения:
- по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания»: «Утверждение счетной комиссии ОАО «ТСК» внести в бюллетень для голосования следующую формулировку решения: «Функции счетной комиссии передать регистратору ОАО «ТСК» - филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г Томске»;
- внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:
в Совет директоров ОАО «Томская судоходная компания»:
1) Прец Владимир Адамович (паспортные данные: серия 6901 № 326052, выдан Кировским РОВД г Томска 06022002 г), занимает должность Генерального директора ООО «МЦТТ», не является акционером ОАО «ТСК»;
2) Кноль Владимир Антонович (паспортные данные: серия 6901 № 326104, выдан Кировским РОВД г Томска 06022002 г), занимает должность Генерального директора ОАО «ТСК», не является акционером ОАО «ТСК»;
3) Кноль Антон Владимирович (паспортные данные: серия 6903 № 835287, выдан ОВД Кировского района г Томска 05112003 г), занимает должность Генерального директора ЗАО «СЦЛ», не является акционером ОАО «ТСК»;
4) Тарасенко Платон Владимирович (паспортные данные: серия 6902 № 690880, выдан Советским РОВД г Томска 27052003 г), занимает должность Коммерческого директора ЗАО «СЦЛ», должность директора ООО «ДСЗ», должность директора ООО «ТД «СЦЛ», должность директора ООО «Виптем», не является акционером ОАО «ТСК»;
5) Ведерников Сергей Николаевич (паспортные данные: серия 6903 № 753000, выдан Октябрьским РОВД г Томска 02062003 г), занимает должность Коммерческого директора ОАО «ТСК», является владельцем 25 шт АП ОАО «ТСК»;
6) Кожевников Алексей Владимирович (паспортные данные: серия 6908 № 299359, выдан Отделом УФМС России по Томской области в Октябрьском районе г Томска 08122008 г), занимает должность главного инженера ОАО «ТСК», является владельцем 2373 шт АО ОАО «ТСК», 15 шт АП ОАО «ТСК»;
7) Орлов Анатолий Алексеевич (паспортные данные: серия 6904 № 024919, выдан Октябрьским РОВД г Томска 11072005 г), занимает должность заместителя Генерального директора по кадрам и быту ОАО «ТСК», не является акционером ОАО «ТСК»;
8) Ананко Надежда Юрьевна (паспортные данные: серия 6903 № 909830, выдан ОВД Кировского района г Томска 26122003 г), занимает должность начальника финансового отдела ЗАО «СЦЛ», не является акционером ОАО «ТСК»;
9) Мироненко Яна Валерьевна (паспортные данные: серия 6901 № 245208, выдан Советским РОВД города Томска 12102001 г), занимает должность начальника юридического отдела ЗАО «СЦЛ», не является акционером ОАО «ТСК»;
в Ревизионную комиссию ОАО «Томская судоходная компания»:
1) Прилуцкая Любовь Семеновна (паспортные данные: серия 6911 № 480969, выдан Отделом УФМС России по Томской области в Октябрьском районе г Томска 21112011 г), занимает должность главного бухгалтера ООО «МЦТТ», не является акционером ОАО «ТСК»;
2) Батрак Надежда Владимировна (паспортные данные: серия 6902 № 426889, выдан Ленинским РОВД г Томска 27042002 г), занимает должность начальника отдела грузовой и коммерческой работы ОАО «ТСК», не является акционером ОАО «ТСК»;
3) Виноградова Елена Константиновна (паспортные данные: серия 6902 № 693867, выдан ОВД Кировского района г Томска 25032003 г), занимает должность ведущего экономиста по сбыту ЗАО «СЦЛ», не является акционером ОАО «ТСК»;
- по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания»: «Утверждение на 2012 г аудитора ОАО «ТСК» внести в бюллетень для голосования следующую формулировку решения: «Утвердить на 2012 г аудитора ОАО «ТСК» - ООО «Лунина и К»
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утвердить Устав НОУ НПО УКК «Парус» в новой редакции
По завершении рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров и принятия решений по ним, член Совета директоров ОАО «ТСК» - АВ Кноль (Генеральный директор ЗАО «СЦЛ») внес предложение в марте 2012 г провести заседание Совета директоров ОАО «ТСК» со следующей повесткой дня:
1 Готовность ОАО «Томская судоходная компания» к выполнению производственно-финансового плана работы ОАО «Томская судоходная компания» в навигацию 2012 г
Принято решение:
Провести заседание Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» в марте 2012 г со следующей повесткой дня:
1 Готовность ОАО «Томская судоходная компания» к выполнению производственно-финансового плана работы ОАО «Томская судоходная компания» в навигацию 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ВА Кноль
(подпись)
32 Дата "20" февраля 2012 г МП
