Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ТСК»
13 Место нахождения эмитента 634024, г Томск, ул Причальная, 6
14 ОГРН эмитента 1027000863780
15 ИНН эмитента 7019009151
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12935-F
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://tsctomskru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2012 г;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 07 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» от 17 февраля 2012 г;
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания» (далее – ОАО «ТСК») – 23 мая 2012 г;
2 Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК» - г Томск, ул Причальная, 6, административное здание, актовый зал;
3 Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК» - 14:00 часов по местному времени;
4 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСК» - 06 апреля 2012 г
Совет директоров ОАО «Томская судоходная компания» утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение счетной комиссии ОАО «ТСК»;
2) Утверждение годового отчета ОАО «ТСК» за 2011 г;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТСК» по результатам 2011 г;
4) Утверждение распределения прибыли ОАО «ТСК» по результатам 2011 г;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г;
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ТСК»;
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТСК»;
8) Утверждение на 2012 г аудитора ОАО «ТСК»
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ВА Кноль
(подпись)
32 Дата "20" февраля 2012 г МП
