О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 3 февраля 2012 года по 15 февраля 2012 года, при этом 15 февраля 2012 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 15 февраля 2012 года от 10 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», все они подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» за 2011 год.
Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2. Определить стоимость услуг аудитора ОАО «КАМАЗ» на проведение ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», за 2012 год в размере 15 675 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей с НДС, включая командировочные, организационные, иные расходы, из них 8 075 000 (Восемь миллионов семьдесят пять тысяч) рублей на проведение аудита ОАО «КАМАЗ».
Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012 года, протокол № 1.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 20 февраля 2012 года м. п.
