СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
12Сокращенное фирменное наименова-ние Эмитента ОАО «Невское ПКБ»
13Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д3
14ОГРН эмитента 1027800530482
15ИНН эмитента 7801074335
16Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 03332 - Д
17Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом wwwnddbspbru
2Содержание сообщения
211 Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосо-вание с предварительной рассылкой бюллетеней с повесткой дня засе-дания
22 Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 13022012 года 12:00 московского времени
23 Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполнен-ные бюллетени для голосования: 199106, гСанкт-Петербург, ВО, Га-лерный проезд, дом3, 8 (812) 352-07-40
24 Вопросы, поставленные на голосование:
1 Внесение изменений в организационную структуру ОАО «Нев-ское ПКБ»
2 Об утверждении перечня руководящих должностей ОАО «Нев-ское ПКБ»
3 Внесение изменений в штатное расписание ОАО «Невское ПКБ»
4 О согласовании плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»
РЕШЕНИЕ по 1 вопросу: Внести следующие изменения в организа-ционную структуру ОАО «Невское ПКБ»:дополнить должность Заместителя Генерального директора по инфор-мационным технологиям «технологии проектирования и инновациям»
Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ по 2 вопросу: утвердить перечень руководящих должно-стей ОАО «Невское ПКБ»:-Заместитель Генерального директора по общим вопросам;-Заместитель директора по кораблестроению;-Заместитель Генерального директора по проектированию;-Заместитель Генерального директора – Главный инженер;-Заместитель Генерального директора по безопасности и кадрам;-Заместитель Генерального директора по информационным технологи-ям, технологии проектирования и инновациям;
-Начальник штаба ГО и ЧС – инженер по охране труда, технике безопасности и экологии;-Заместитель Генерального директора по финансам – Главный бух-галтер;-Начальник Службы внутреннего контроля;Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ по 3 вопросу: Дополнить в штатном расписании ОАО «Невское ПКБ» должность «Заместитель Генерального директора по информационным технологиям, технологии проектирования и ин-новациям»
Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ по 4 вопросу: Согласовать план работы Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»
Решения по вопросам голосования приняты единогласно
25 Дата составления протокола совета директоров: протокол №1/2012от 14022012 года
3 Подпись
31Генеральный директор СС Власов
32 Дата «17» февраля 2012
