«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 3. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 года.
ВОПРОС № 4. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 года.
ВОПРОС № 5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2012 года.
ВОПРОС № 6. Об определении инвестиционной политики Общества: Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции.
ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по капитальному ремонту воздушной линий напряжением 35 кВ Л-39 «Кангалассы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение капитального ремонта воздушной линии напряжением 35 кВ Л-63 «Борогонцы-Танда», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение капитального ремонта воздушной линии напряжением 110 кВ (ВЛ-110 кВ) Л-104 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 10. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).
ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «20» февраля 2012 года М.П.
