«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2012 г.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. В соответствии с п.4 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.31.2.22 и п. 37.2 Устава Общества, п.4.1. Положения о Генеральном директоре ОАО «ЧТПЗ» досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЧТПЗ» – Федорова Александра Анатольевича 19.02.2012 года.
2. В соответствии с п.9 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.31.2.22 и п. 37.2 Устава Общества, п.2.2 Положения о Генеральном директоре ОАО «ЧТПЗ» избрать на должность Генерального директора ОАО «ЧТПЗ» Ждань Ярослава Васильевича сроком на три года с 20.02.2012 года.
2.1. Фамилия, имя, отчество: Ждань Ярослав Васильевич;
2.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
2.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
В соответствии с пунктом 31.2.25. Устава Общества выдать согласие на совмещение Генеральным директором (Председателем Правления) должностей в органах управления (Совет директоров, единоличный исполнительный орган) других обществ, входящих в группу лиц ОАО «ЧТПЗ».
3. В соответствии с п.4.1.2 Положения о Совете директоров ОАО «ЧТПЗ» прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» – Моисеева Сергея Игоревича 19.02.2012 года.
В соответствии с п.4.1.2 Положения о Совете директоров ОАО «ЧТПЗ» избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» Федорова Александра Анатольевича с 20.02.2012 года.
4. Утвердить Изменение №1 в Положение «Об информационной политике» ОАО «ЧТПЗ».
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЧТПЗ».
Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»: заочное голосование без проведения собрания;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров) – 02.04.2012 г.;
- время окончания приема бюллетеней для голосования – 10:00;
- почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
1) 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «ЧТПЗ»;
2) 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако»;
- утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – путем направления Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в адрес всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ», заказным письмом.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 20.02.2012 г.
9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г.:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г.
11. Утвердить форму и текст Бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г.
12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г., и порядок ознакомления с указанной информацией.
13.1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г.;
13.2. Направить Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ», заказным письмом не позднее 12.03.2012 г.
14.1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г.;
14.2. Утвердить смету затрат на подготовку и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 02.04.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и
корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
