«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ОАО «ЯТЭК» за 2011 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении (в т.ч. оплате) Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» за 2011 год с выверкой остатков на 31.12.2011 г.
3. О рассмотрении Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата).
4. О рассмотрении Прогноза развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. и определении направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. для получения кредитного рейтинга.
5. О рассмотрении организационной структуры и «Положения о премировании руководящих работников» ОАО «ЯТЭК».
6. Об утверждении КПЭ Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год.
7. Определение стратегических задач для Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год.
8. О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» о приобретении ценных бумаг ОАО «ЯТЭК», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «ЯТЭК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
