«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
В повестку дня заседания Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 27 февраля 2012 года включаются дополнительные вопросы:
1) Об утверждении Отчета об итогах выпуска документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО АНК «Башнефть» на предъявителя серии 04.
2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3) Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть».
4) О корректировке нормативных документов в области управления персоналом ОАО АНК «Башнефть».
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному
управлению и правовым вопросам
ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата 21 февраля 2012г.
