о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2012 года, № 01-12/СД.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений, связанных с подготовкой к общему собранию акционеров эмитента: кворум имеется, решение принято единогласно.
2.4 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото».
2. О прекращении участия ОАО «Полюс Золото» в уставном капитале ОАО «Уралкалий».
3. О прекращении участия ОАО «Полюс Золото» в уставном капитале ОАО «Ростелеком».
2.5 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу о принятии решений, связанных с подготовкой к общему собранию акционеров эмитента:
1. Признать предложение Polyus Gold International Limited – владельца 177 190 246 обыкновенных именных акций ОАО «Полюс Золото», что составляет 92,95% от уставного капитала ОАО «Полюс Золото»,
в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Полюс Золото».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1) Бакулев Иван Леонидович – Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс»;
2) Борисанов Артем Александрович – Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;
3) Игнатов Олег Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Полюс»;
4) Кириенко Мария Анатольевна – Директор юридического департамента Представительства компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва;
5) Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) – Председатель и Партнер-основатель компании Gardant Communications;
6) Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) – Главный операционный директор ЗАО «Полюс»;
7) Пихоя Герман Рудольфович – Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»;
8) Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Полиметалл УК»;
9) Сенько Валерий Владимирович – Директор по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1) Архипов Константин Александрович – Начальник Управления экономики и бюджетирования ЗАО «Полюс»;
2) Ромпель Ольга Юрьевна – Советник, ЗАО «Полюс»;
3) Котова Ольга Сергеевна – ведущий специалист Отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс»;
4) Прудникова Анна Владимировна – Начальник Отдела документарных операций ЗАО «Полюс»;
5) Шаймарданов Алексей Сергеевич – Директор по международной отчетности ЗАО «Полюс».
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года вопрос: «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год» с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 21 февраля 2012 г.
