Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ОСВ Стекловолокно"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСВ Стекловолокно"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 601506, Владимирская область, г. Гусь - Хрустальный, ул. Транспортная, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1023300593326
1.5. ИНН эмитента: 3304001361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08614-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2012 г. (заочное голосование)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение дополнительного соглашения к договору №2, заключенного 16 января 2012 года между Обществом и Оуэнс Корнинг Вэйл Нидерланды Б.В., закрытым акционерным обществом с ограниченной ответственностью, в части изменения пункта 1.1 в связи с увеличением предельной суммы предоставляемого займа на 300 млн. рублей.
2. Утверждение новой редакции Договора №15\96\11 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества – Закрытым акционерным обществом «Сервис-Реестр».
3. Утверждение дополнительного соглашения к контракту №OCV CI ZDR 2 от 08 сентября 2011 года, заключенного между Обществом и ОСВ Шамбери Интернейшнл об увеличении общей суммы контракта на сумму 920 085 долларов США, уточнении объема поставляемого товара и срока поставки товара до 15 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В.Орлов
3.2. Дата: 21.02.2012г..
