Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах – о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белгородский молочный комбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
13 Место нахождения эмитента 308032, г Белгород, ул Привольная, д 5
14 ОГРН эмитента 1023100000110
15 ИНН эмитента 3124011000
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41298-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwparmalatru
(http://parmalatru/act_docs)
2 Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 апреля 2012 г в 11 часов 00 мин по адресу: г Белгород, ул Привольная, д5, конференц-зал Открытого акционерного общества «Белгородский молочный комбинат»
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 мин
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): дата не установлена, тк общее собрание акционеров проводится в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 февраля 2012 г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год, распределение прибылей и убытков;
3 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2011 год;
4 Избрание членов Совета директоров Общества;
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- предложения по порядку ведения годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества за 2011 год, в том числе по вопросам выплаты дивидендов по акциям Общества;
- сведения о выдвинутых кандидатах в Совет Директоров Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов в Совет Директоров Общества;
- сведения о выдвинутых кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о выдвинутой кандидатуре аудитора Общества на 2012 г, информация о наличии письменного согласия кандидата в аудиторы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор РП Костромицкая
(подпись)
32 Дата “ 21 ” февраля 20 12 г МП
