“О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента 1027700007037
1.5. ИНН эмитента 7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» февраля 2012 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «21» февраля 2012 г., протокол заседания Совета директоров № 9;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.3.1. Одобрить сделку – Депозитарный договор, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Депонент.
АКБ «МБРР» (ОАО) – Депозитарий.
Предмет сделки:
Предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо Депонента, осуществления операций по счету депо Депонента.
Цена сделки:
Оплата производится на основании фактического объема услуг, оказанных Депоненту в течение оплачиваемого месяца, и в соответствии с тарифами, установленными Каталогом услуг и тарифов АКБ «МБРР» (ОАО).
Срок действия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
2.3.2. Одобрить сделку – Договор комиссии на брокерское обслуживание на Московской межбанковской валютной бирже, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» ¬– Клиент.
АКБ «МБРР» (ОАО) – Банк.
Предмет сделки:
Брокерское обслуживание Клиента на ММВБ в порядке и на условиях, установленных «Правилами комплексного обслуживания клиентов на Московской межбанковской валютной бирже» и Договором.
По договору Клиент поручает, а Банк обязуется за вознаграждение совершать на основании заявок Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, действуя при этом от своего имени за счет Клиента.
Цена сделки:
За оказание услуг по Договору Клиент оплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.
Срок действия сделки:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.01.2013 г.
2.3.3. Одобрить сделку – Договор аренды помещений, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду помещения Iа 3 этажа (комнаты №№ 17-23, 25-28, 31), общей площадью 345,4 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 286 682,00 (двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
2.3.4. Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду подвальное помещение № I комната № 40, общей площадью 14,1 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 11 165,00 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
2.3.5. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 10-2880 (D0907300) от 04 мая 2009 г., в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Владелец.
ОАО «МТС» – Пользователь.
Предмет сделки:
С 01 марта 2012 года внести в текст Договора следующие изменения и дополнения:
Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. Стоимость ежемесячного размещения Оборудования, включая расходы по оплате коммунальных услуг (электроэнергию) составляет 66 500,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц, включая НДС (18%) – 10144,07 рубля (десять тысяч сто сорок четыре рубля и семь копеек)».
Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:
«7.2. О намерении расторгнуть договор Сторона, выступающая инициатором расторжения, должна уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до его окончания. При отсутствии уведомления Договор считается перезаключенным каждый раз на следующий период».
Перезаключить Договор на новый срок с 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
Цена сделки:
Стоимость ежемесячного размещения Оборудования, включая расходы по оплате коммунальных услуг (электроэнергию) составляет 66 500,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
2.3.6. Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ООО «Интурист» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду помещение I второго этажа (комнаты 12, 14), общей площадью 13,0 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 47 700,00 (сорок семь тысяч семьсот) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
2.3.7. Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ООО «Интурист» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду помещение V первого этажа (комната № 11), общей площадью 12,4 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 9 820,00 (девять тысяч восемьсот двадцать) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%)..
Срок действия сделки:
С 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
2.3.8. Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность,, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ООО «Интурист» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду помещения Iа, I этаж 3 (комнаты №№ 1-16, 29-81, А, А1), общей площадью 2 129,2 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 2 022 740,00 (два миллиона двадцать две тысячи семьсот сорок) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 марта 2012 года по 31 января 2013 года.
2.3.9. Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ОАО «Интурист Магазин Путешествий» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду помещения подвального этажа (пом. I, комн. 39; пом. III, комн. 2), общей площадью 40,1 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 31 745,00 (тридцать одна тысяча семьсот сорок пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 февраля 2012 года по 31 декабря 2012 года.
2.3.10. Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ОАО «Интурист Магазин Путешествий» – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду помещения 10 этажа (пом. 1043-1058, комн. №№ 1,2, 1а; пом. 1063 комн. № 1,2, пом. I, комн. 5), общей площадью 483,5 кв. м.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 443 210,00 (четыреста сорок три тысячи двести десять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18 %).
Месячная стоимость обслуживания за каждую телефонную линию (номер) составляет 1 160,00 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей, включая НДС (18%).
Срок действия сделки:
С 01 февраля 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А. Спиваковский
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
