«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кубанская степь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кубанская степь"
1.3. Место нахождения эмитента 353714, Краснодарский край, Каневский район, поселок Кубанская степь,
ул. Набережная, 39
1.4. ОГРН эмитента 1022303979070
1.5. ИНН эмитента 2334005509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59124-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ru-web.com/ks/
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 февраля 2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 февраля 2012 г. № 3.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубанская степь» в форме собрания.
4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубанская степь» 23 марта 2012 г. в 11-00 часов по московскому времени по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, ул. Цнтральная, 75 (дом культуры)
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «Кубанская степь»: 9-00 часов 30 минут по московскому времени.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанская степь», «22» февраля 2012 г.
6. Поручить директору ОАО «Кубанская степь» Потеха П.В. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанская степь», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Кубанская степь».
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанская степь»
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности ( баланса) ,в том числе отчета о прибылях и убытках( счетов прибылей и убытков общества), распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.
2) Избрание членов совета директоров ОАО «Кубанская степь».
3) Избрание ревизора общества .
4) Утверждение аудитора общества.
8. Поручить директору ОАО «Кубанская степь» Потеха П.В. в срок до «25» февраля 2012 г. опубликовать в газете «Каневские зори» сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанская степь».
9 . Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Кубанская степь» не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям за 2011 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный
директор ОАО «Кубанская степь»
П.В. Потеха
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” Февраля 20 12 г. М.П.
