о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Башинформсвязь”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Башинформсвязь”
1.3. Место нахождения эмитента 450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
1.4. ОГРН эмитента 1020202561686
1.5. ИНН эмитента 0274018377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bashtel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Кворум заседания совета директоров имеется. Проголосовали 10 из 11 членов совета директоров. Результаты голосования «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Башинформсвязь».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Башинформсвязь" – 1 июня 2012 года.
2.2.2. Определить:
время начала собрания: 10 часов 00 минут 01 июня 2012 года;
время начала регистрации: 9 часов 00 минут 01 июня 2012 года;
место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, г. Уфа, а/я 1286;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2012 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Российская газета», «Республика Башкортостан», «Связист Башкортостана» в срок не позднее 10 мая 2012 года.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в помещении Правления общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, начиная с 10 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут вплоть по день проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в Совет директоров Общества:
1. Афанасьев Денис Николаевич
2. Аюпов Марат Рамильевич
3. Валеев Наиль Самагуллович
4. Гайсин Салават Мухтарович
5. Давыденко Александр Сергеевич
6. Колесников Александр Вячеславович
7. Курочкин Андрей Геннадьевич
8. Куприянов Алексей Александрович
9. Курьянов Александр Михайлович
10. Марьин Александр Владимирович
11. Мелкоедов Борис Николаевич
12. Неверова Елена Валерьевна
13. Проскура Дмитрий Викторович
14. Семенов Вадим Викторович
15. Сеньков Олег Игоревич
16. Сидоренкова Ольга Викторовна
17. Снытко Александр Евгеньевич
18. Тактаев Хайрат Рашитович
19. Урванцева Вероника Анатольевна
20. Швайбович Владислав Анатольевич.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в ревизионную комиссию Общества:
1. Качурин Александр Владимирович
2. Краснова Елена Викторовна
3. Минибаева Валентина Александровна
4. Мотузюк Алексей Васильевич
5. Петров Александр Вилорьевич
6. Пьянова Надежда Валерьевна
7. Рыжий Валерий Петрович
8. Скороботкина Юлиана Геннадьевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2012 года, протокол №10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Р.Р.Сафеев
3.2. Дата: "21" февраля 2012г. М.П.
