«Решения, принятые советом директоров»
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2012 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества и решении вопросов:
• об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• об утверждении текста сообщения участникам общества о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная», и порядка ее предоставления.
• об утверждении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании участников ООО «УК «Заречная».
• об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
2.3. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «УК «Заречная» и утвердить форму проведения собрания – собрание: совместное присутствие участников и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дату проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» назначить на 23 марта 2012 г.
Время проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - 11.00 часов местного времени.
Место проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - местонахождение Общества: РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
• Включить в повестку дня, назначенного к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, следующие вопросы:
1. Утверждение изменения № 1 в устав общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» (редакция № 10);
2. Утверждение изменения № 1 в Положение о порядке проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»;
3. Утверждение изменения № 1 в Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная».
• Установить порядок сообщения участникам ООО «УК «Заречная» о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» направить всем участникам Общества любым доступным способом в срок до «21» февраля 2012 года (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания).
• Утвердить текст сообщения участникам о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» в предлагаемой редакции, согласно приложению №1.
• Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению участникам Общества и их полномочным представителям при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная»:
Проект изменения № 1 в устав общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» (редакция № 10);
Проект изменения № 1 в Положение о порядке проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»;
Проект изменения № 1 в Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная».
• Утвердить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании участников ООО «УК «Заречная» (участников общества и (или) их представителей): 23 марта 2012 года в 10.00 часов местного времени по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
• В целях организации подготовки и проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» поручить Правлению Общества:
- До «21» февраля 2012 года обеспечить подготовку вышеуказанного материала для проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
- Обеспечить беспрепятственный доступ участников общества и (или) их полномочных представителей к выше утвержденному перечню информации с целью реализации их права на ознакомление с материалами созываемого внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная» по месту постоянного нахождения Генерального директора Общества.
- В срок до «21» февраля 2012 года (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания) направить всем участникам Общества по электронной почте по адресам, указанным в списке участников Общества уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, а также иную необходимую информацию (материалы).
- обеспечить прием от участников Общества замечаний и предложений по представленным проектам документов и материалов, направленных участникам для проведения внеочередного общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата 21 февраля 2012 г. М.П.
