«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Олимпийский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739043793
1.5. ИНН эмитента 7702014159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02823-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/492/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 12 человек. Заседание Совета директоров проведено в заочной форме. В Совет директоров поступило 12 бюллетеней для голосования от членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
Проголосовало: за – 12 членов Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений. Принятых советом директоров:
- Включить в Повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Утверждение плана мероприятий и состава рабочей группы по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить дату проведения собрания – 25 мая 2012 г.
2. Определить место проведения собрания – г. Москва, Олимпийский пр., д. 16, стр. 1, конференц-зал южного сектора Крытого стадиона.
3. Определить время начала проведения собрания – 11 час. 00 мин.
4. Определить время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 9 час. 00 мин.
5. Поручить ведение годового общего собрания акционеров заместителю Председателя Совета директоров, Руководителю Департамента физической культуры и спорта города Москвы – Воробьеву А.О.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 6 апреля 2012 г. (за 50 дн. до даты проведения ОСА).
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания – с 30 апреля 2012 года – (не позднее чем 20 дней до даты проведения собрания) путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, сообщения о проведении собрания заказным письмом.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
проекты решений Общего собрания акционеров;
9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: указанная выше информация (материалы) в течение 20 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в кабинете секретаря Совета директоров (южный сектор Крытого стадиона, каб.1070). Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании во время его проведения.
10. Поручить Генеральному директору Москалеву М.В. заключить договор на выполнение функций счетной комиссии общего годового собрания акционеров регистратору ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» - ОАО «Реестр».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 20.02.2012 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Спортивный комплекс «Олимпийский» ______________ М.В. Москалев
3.2. 21 февраля 2012 г. М.П.
