«Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Победа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Победа»
1.3. Место нахождения эмитента 353541, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108
1.4. ОГРН эмитента 1022304743372
1.5. ИНН эмитента 2352007322
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 57460 - Р
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 20.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 20.02.2012 г., Протокол № 2
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания 03.04.2012 г. в 11-00 часов, регистрация акционеров с 10-00, по адресу: Р.Ф., Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 108.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Победа» за 2011
финансовый год.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.
5. О дивидендах общества за 2011 финансовый год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Победа» ________________ А.П. Кулько
(подпись)
3.2. «20» февраля 2012 г. М.П.
