«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк», и порядок ее предоставления.
8. Об открытии Филиала Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Волгограде (ВФ ОАО «СМП Банк»).
9. Об утверждении Положения о Филиале Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Волгограде (ВФ ОАО «СМП Банк»).
10. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Нальчике (НФ ОАО «СМП Банк»).
3. Подписи
3.1. Директор департамента Ю.В.Слюсарь
финансовых институтов и рынков капитала
действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
